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第464章 地下钱庄

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    雨稍稍住了点,过桥的车流也随之减少了

    才过了不到十分钟,明月就赶到了,她开着警灯一路过来的

    一上车,温纯就和明月开玩笑:“明公主,你开着警车接跟班的,是不是这有假公济私的嫌疑”

    明月却说:“温纯,别开玩笑,是真有急事”

    能有什么急事呢,还惊动了省公安厅副厅长兼市公安局局长的李建军?温纯不好多问,但心里还是打上了一个大大的问号

    警车一路畅行,很快就进了公安局办公大楼

    明月领着温纯到了局长办公室门口,大喊了一声:“报告!”听到里面说了进来,才轻轻地推开了门

    办公室里烟雾缭绕,李建军坐在办公桌前,烟灰缸上堆满了烟头

    温纯上前,与李建军握手

    “不用介绍了,我们认识”李建军快人快语,示意明月和温纯在沙发上坐下

    温纯注意地观察了李建军一下,在他的心目中,原以为公安局长的形象一定很威严和高大,但是,坐在面前的李建军五十多岁的年纪,中等个子,圆脸盘,小眼睛,慈眉善目,和街上时常能擦肩而过的中年人没什么两样

    李建军连基本的寒暄都没有,开门见山就问:“小温,你是不是让明月帮你查一个叫鲲鹏高科的公司?”

    温纯接过明月倒的一杯水,回答道:“是的”

    李建军追问道:“为什么?”

    温纯说:“路桥公司与这家公司有合作,资金来往的数额较大,我怀疑其中可能有猫腻”

    李建军的眼里灼灼放光,这个时候,温纯才感受到,这个公安局长有着一副老猎人的目光,闻到猎物的气息,立即发出咄咄逼人的光亮

    “你的判断非常正确”既然把温纯找来了,李建军就没有打算向他隐瞒,他说:“鲲鹏高科和警方正在侦查的一个地下钱庄案件有关,今天下午,接到省厅的通知,要求市局协助侦查”

    李建军介绍说,去年,警方接到人民银行反洗钱系统的监控报告,一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金,在全国各地多家公司中“自由”流转,经查证,这些公司都由代办公司到工商部门注册,公司法人资料全部系伪造

    这是一起典型的地下钱庄性质的案件,非法从事支付结算和跨境资金交易

    警方秘密立案侦查后,历时一年多时间,办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户,并对可疑账户逐一跟踪追查,最终锁定了20多个公司账户,这其中就有北京的鲲鹏高科

    这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司,就是地下钱庄的工具公司,分布在全国各地,以深圳的一家投资公司为掩护,承接“业务”后,将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中,再通过网银将对公账户资金转入工... -->>
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